讀特客戶端·深圳新聞網2023年5月30日訊（記者 朱琳 通訊員 李華鳳）當前，金融機構反洗錢工作面臨國內外形勢嚴峻的挑戰，廣發銀行深圳分行持續加強對高風險評級客戶的識別及管控。日前，廣發銀行新洲支行運營人員以高度負責的工作態度和職業敏感性成功識別堵截一涉案賬戶，并協助警方抓獲一名涉賭人員。

據了解，一男子持廣發銀行儲蓄卡及本人身份證到新洲支行柜臺多次辦理轉賬和取現等現金業務，并未配合說明款項用途。新洲支行營業室主任、會計主管以及廳堂經理認真負責查詢其賬戶明細，發現該賬戶流水異常，并且存在資金快進快出的情況，當即與分行運營部聯系。

分行運營部向公安機關舉報其賬戶流水異常，執法機關經調查發現其名下均有多張銀行卡被查詢止付、凍結，取現后多次出境澳門，涉嫌幫助信息網絡詐騙犯洗錢。該男子回到深圳后，警方立刻將其抓獲歸案。經審訊，該男子通過網上賭博平臺進行賭博贏取賭博資金提現至本人銀行卡后，立即取現或轉賬到其他銀行卡在賭博平臺進行充值或直接去澳門賭博。目前，該男子已被依法行政拘留。公安機關對廣發銀行深圳分行提供精準的洗錢線索表示感謝。

落實客戶盡職調查及風險管控是金融機構反洗錢工作一項重要工作，廣發銀行深圳分行時刻謹記反洗錢工作要求，持續做好日常的督導和跟蹤落實工作，積極將活動宣傳內容融入日常業務辦理過程中，為培養全民反洗錢意識，提高社會公眾金融素質不斷努力。