這是一場(chǎng)持續(xù)近三年，堪比龐氏騙局的特大詐騙案件，400多名大學(xué)畢業(yè)生受騙，共計(jì)8000多萬(wàn)元財(cái)產(chǎn)受損，超百人主動(dòng)或被動(dòng)成為詐騙下線，截至發(fā)案時(shí)，仍有不少人在等待那個(gè)遙遙無(wú)期的“工作”……
一場(chǎng)失敗的“請(qǐng)托”牽出一個(gè)特大騙局
今年6月，蘭州市公安局西固分局刑偵三大隊(duì)接到轄區(qū)某大學(xué)畢業(yè)生報(bào)案稱，被人以解決工作為由詐騙21萬(wàn)元。警方了解到，嫌疑人靳某聲稱認(rèn)識(shí)“內(nèi)部人士”于某，可以幫忙辦理國(guó)企正式員工身份，誘騙受害人向其轉(zhuǎn)賬。受害人后來(lái)發(fā)現(xiàn)自己只是簽訂了勞務(wù)派遣合同，并未成為正式員工。而向靳某和于某詢問(wèn)原因后，對(duì)方均以各種理由推諉搪塞，拒不還錢(qián)。
警方發(fā)現(xiàn)，嫌疑人于某等人沒(méi)有固定職業(yè)和正常經(jīng)濟(jì)來(lái)源，但銀行資金往來(lái)巨大，且名下不同賬戶在不同時(shí)間有大量轉(zhuǎn)賬記錄。至此，一個(gè)持續(xù)近三年的“滾雪球式”特大騙局逐漸浮出水面。
從2021年底至2024年6月，于某以自己能辦理央企、國(guó)企等黨政事業(yè)單位正式員工為由，伙同秦某、蘇某等人對(duì)甘肅省各市州應(yīng)往屆畢業(yè)大學(xué)生實(shí)施招工、招干詐騙。該團(tuán)伙還伙同其他偽造公章文件及網(wǎng)站信息等灰黑產(chǎn)犯罪團(tuán)伙形成犯罪鏈條，超百人被卷入成為詐騙中間人。
蘭州西固警方立即成立專案組展開(kāi)偵查。在摸清該團(tuán)伙的作案流程、成員身份、組織架構(gòu)、地域分布及資金運(yùn)作等情況后，在7月至9月間將20名主要犯罪嫌疑人悉數(shù)抓獲歸案，連帶破獲刑事案件200余起，搗毀制售偽造國(guó)家機(jī)關(guān)印章窩點(diǎn)1處，查處銷(xiāo)售假冒偽劣器材商店1家，查扣偽造錄用通知書(shū)、實(shí)習(xí)合同等物證200余份。徹底鏟除了一條偽造央企國(guó)企及黨政機(jī)關(guān)事業(yè)單位招聘詐騙的犯罪鏈條。
警方通過(guò)對(duì)涉案犯罪團(tuán)伙幾十萬(wàn)條公司資金流水、個(gè)人交易記錄及電子數(shù)據(jù)分析研判，總計(jì)核實(shí)涉及甘肅8個(gè)市州應(yīng)往屆畢業(yè)大學(xué)生受害人400余人，涉案總金額8000余萬(wàn)元。目前，已追贓挽損1000余萬(wàn)元。
蘭州市公安局西固分局刑警三大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)李學(xué)成介紹，這是自全國(guó)公安機(jī)關(guān)開(kāi)展打擊整治冒充部委國(guó)企央企違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)以來(lái)，在涉及大學(xué)生就業(yè)詐騙方面破獲的規(guī)模較大，組織完善，性質(zhì)惡劣，具有典型代表意義的一起案件。目前，案件還在進(jìn)一步偵辦中。
以“入編”為名的瘋狂“群演”
主犯于某原是蘭州某國(guó)企的臨聘人員，因工作緣故對(duì)國(guó)企員工招聘流程有所了解。辭職后，他一直混跡于蘭州各個(gè)酒吧夜場(chǎng)，并時(shí)常自吹自擂，包裝自己“官二代”“高干子弟”的人設(shè)，認(rèn)識(shí)了一群不務(wù)正業(yè)、游手好閑的人。
2021年，于某和朋友們打出有內(nèi)部關(guān)系的幌子，誘騙身邊人來(lái)辦理入職。他們還不斷發(fā)展下線，到處散播虛假招聘信息拉“人頭”。隨著騙局越來(lái)越大，受騙者越來(lái)越多。于某等人順勢(shì)成立了一家名為蘭州風(fēng)熹的人力資源服務(wù)公司，并租用幾處辦公場(chǎng)所冒充“考場(chǎng)”“培訓(xùn)中心”“會(huì)議室”等。
為了讓騙局越來(lái)越真，他們打造一條從發(fā)布信息、考試面試體檢，再到崗前培訓(xùn)的全鏈條詐騙流程。“除了最后一步上班無(wú)法實(shí)現(xiàn)，他們甚至為受害者準(zhǔn)備了工裝、工牌、制服等一切入職裝備。”蘭州市公安局西固分局刑警三大隊(duì)民警劉凱說(shuō)。
警方破案后，發(fā)現(xiàn)在于某的“公司”里，正常上班的只有一個(gè)人，其余全部是于某等人臨時(shí)聘用的“群演”，只為糊弄那些來(lái)“公司”辦理“入職”的受害者。“群演”或是冒充公司員工在工位前假裝辦公，或是冒充求職者與一兩位受害人在考場(chǎng)內(nèi)答題，或是冒充一位有內(nèi)部關(guān)系的“大領(lǐng)導(dǎo)”讓受害人感到安心。這些群演成本低，靈活自由，隨時(shí)都能找到。于某等人則負(fù)責(zé)以各種話術(shù)安撫受害人，并在偽造證件、網(wǎng)站信息的灰黑產(chǎn)團(tuán)伙，發(fā)展下線的中間人和各路群演中居中指揮，發(fā)放傭金。
有時(shí)，于某等人也會(huì)安排一些人到國(guó)企以合同工身份上班，蒙騙其不日便可轉(zhuǎn)正，還帶領(lǐng)新加入的受害者前去參觀，這更加證實(shí)受害人心目中犯罪分子們“無(wú)所不能”的虛假印象，堅(jiān)信對(duì)方能為自己辦理一份體制內(nèi)的工作。
隨著時(shí)間推移，最初一些上當(dāng)受騙的求職者在走完所有流程后，開(kāi)始詢問(wèn)何時(shí)才能入職，而犯罪分子們則想盡一切辦法拖延。他們偽造出各種假新聞及由頭，將正規(guī)國(guó)企單位網(wǎng)站內(nèi)巡視組巡視新聞P圖，偽造成本地國(guó)企接受巡視，再告知受害人需要進(jìn)一步等待；或者編造上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)“出事”等理由。對(duì)于一些心存疑惑的受害人，于某等人還會(huì)出言恐嚇，而受害人在付出巨額錢(qián)款后，只能將希望寄托在犯罪分子身上。
“這種騙術(shù)成本太低，而回報(bào)太高。”劉凱說(shuō)。涉案人員一般介紹一個(gè)“工作”，費(fèi)用在幾萬(wàn)元到20萬(wàn)元不等，經(jīng)過(guò)中間人層層加碼，有的甚至高達(dá)五六十萬(wàn)元。在騙取到受害人錢(qián)款后，于某和犯罪團(tuán)伙成員沒(méi)有藏匿或轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，而是大肆揮霍。有人租下高檔別墅，重金邀請(qǐng)網(wǎng)紅、藝人等一起玩樂(lè)。也有人在夜店一擲千金。
在他們奢華糜爛的生活背后，是一個(gè)個(gè)耗干家中積蓄、背上沉重貸款，望眼欲穿卻又滿懷期待的畢業(yè)學(xué)子，以及他們背后默默支持的家庭。
臨到案發(fā)前，于某等人已經(jīng)不敢回家，終日躲藏在外。警方找上門(mén)時(shí)，他們反倒松了一口氣。“你們?cè)俨粊?lái)抓我，我就要被人打死了。”面對(duì)警察，于某說(shuō)道。
防堵請(qǐng)托類(lèi)就業(yè)詐騙仍存難點(diǎn)
為防止高校畢業(yè)生遭受求職詐騙，多部門(mén)聯(lián)合發(fā)力，出臺(tái)多項(xiàng)措施及預(yù)警信息。2023年6月，公安部、中央網(wǎng)信辦、人力資源社會(huì)保障部三部門(mén)發(fā)布求職招聘十個(gè)典型陷阱防范提示，梳理匯總求職招聘服務(wù)領(lǐng)域四類(lèi)十個(gè)典型陷阱，分析其主要特征及作案手法，并提供了典型案例和防范提示。
2024年6月，公安部開(kāi)展打擊整治冒充部委國(guó)企央企違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)，加強(qiáng)對(duì)制售假章假證違法犯罪的全鏈條打擊。
專案組民警認(rèn)為，蘭州該起案件將冒充國(guó)企央企和求職詐騙融合為一，并以花錢(qián)請(qǐng)托為主要非法斂財(cái)手段。揭示了請(qǐng)托類(lèi)就業(yè)詐騙的防堵難點(diǎn)。
首先是偽造成本低。制作假公章、假文件的材料和技術(shù)相對(duì)容易獲取。而網(wǎng)上也有人非法售賣(mài)一些簡(jiǎn)單的印章制作工具。警方介紹，犯罪分子經(jīng)常通過(guò)電腦軟件排版?zhèn)卧煳募Ｒ恍┠７卵肫笪募袷街谱鞯募傥募诜菍I(yè)的甄別下，很容易蒙混過(guò)關(guān)。
其次是隱蔽性迷惑性強(qiáng)。犯罪團(tuán)伙會(huì)模仿央企的官方網(wǎng)站風(fēng)格搭建虛假招募網(wǎng)站。這些網(wǎng)站域名與正規(guī)官網(wǎng)相似，容易誤導(dǎo)訪問(wèn)者。例如，使用與正規(guī)央企官網(wǎng)只差一兩個(gè)字母的域名，或者在網(wǎng)站內(nèi)容上大量抄襲央企簡(jiǎn)介、企業(yè)文化、新聞等內(nèi)容，讓求職者難以分辨真假。此外，嫌疑人也會(huì)通過(guò)租用短期場(chǎng)地或頻繁更換地點(diǎn)來(lái)逃避監(jiān)管。
在發(fā)布虛假信息時(shí)，犯罪團(tuán)伙會(huì)選擇一些監(jiān)管相對(duì)薄弱的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)或者小型地方招聘網(wǎng)站。警方認(rèn)為，這些平臺(tái)對(duì)信息審核不嚴(yán)格，使得虛假信息能夠輕易發(fā)布。部分受害人則在案發(fā)后，擔(dān)心要不回錢(qián)款或個(gè)人聲譽(yù)受損，選擇聽(tīng)從嫌疑人誘導(dǎo)放棄報(bào)案，降低了報(bào)案率和挽損率。
業(yè)內(nèi)人士建議，需進(jìn)一步加強(qiáng)多部門(mén)信息共享和聯(lián)合執(zhí)法監(jiān)管，推動(dòng)招聘平臺(tái)的責(zé)任落實(shí)，對(duì)審核不嚴(yán)格導(dǎo)致詐騙信息發(fā)布的平臺(tái)進(jìn)行處罰，同時(shí)建立平臺(tái)的信用評(píng)價(jià)體系。而求職者要提高警惕，增強(qiáng)識(shí)別能力。在求職過(guò)程中，要仔細(xì)核實(shí)企業(yè)信息。可以通過(guò)官方渠道查詢企業(yè)的注冊(cè)信息、股權(quán)結(jié)構(gòu)等內(nèi)容。對(duì)于過(guò)于優(yōu)厚的招聘條件要保持謹(jǐn)慎態(tài)度。此外，樹(shù)立正確的就業(yè)觀念，不要盲目追求“編制”，要綜合考慮實(shí)際情況、工作內(nèi)容和自身職業(yè)規(guī)劃。同時(shí)，一旦發(fā)現(xiàn)可疑的招聘行為，要及時(shí)向相關(guān)部門(mén)舉報(bào)，避免更多人上當(dāng)受騙。
